Ngày 31/8/2023, Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Nhật Nam bị Công an TP Hà Nội bắt về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong lĩnh vựa huy động vốn, mời đầu tư.
Thực tế, đã có nhiều bài học cay đắng cho hàng vạn nhà đầu tư khi tham đầu tư vào các công ty huy động vốn theo mô hình Ponzi (lấy của người sau trả cho người trước). Khi tiền vào đầy túi, các tối tượng lừa đảo sẽ cao chạy xa bay, để lại các nhà đầu tư rơi vào cảnh tay trắng.
Ngoài CTy BĐS Nhật Nam, thời gian qua thị trường đầu tư xuất hiện một cái tên hoàn toàn mới mà được quảng cáo rất rầm rộn trên các nên tảng mxh, đó là Antech Group. Để huy động vốn từ nhà đâu từ, Antech Group đưa ra bảng phân chia lợi nhuận như sau: Khách hàng bỏ vốn đầu tư mức thấp nhất là 30 triệu đồng, mỗi ngày sẽ nhận về 30 nghìn đồng tiền lãi; mỗi tuần là 150 nghìn; một tháng là 600 nghìn đồng; một năm là 7,2 triệu đồng; sau 2 năm là 14,4 triệu đồng tiền lãi, tổng cả gốc là lãi nhận về là 44,4 triệu đồng.
Với gói đầu tư 10 tỷ đồng, mỗi ngày nhận 10 triệu đồng; mỗi tuần nhận 50 triệu; mỗi tháng nhận 200 triệu; mỗi năm nhận 2,4 tỷ đồng. Sau khi kết thúc hợp đồng 2 năm, tổng số tiền nhận về là 14,8 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận 24%/năm. Ngoài ra, còn có thể khuyến mãi thêm 2%/tháng cho khách hàng đầu tư tiền mặt, khiến lợi nhuận đơn vị này đưa ra lên tới 48%/năm...
Để "lùa gà", Công ty Antech Group liên tục tổ chức các sự kiện hội nghị khách hàng hoành tráng và có chưng ra nhiều lẵng hoa được cho là của các vị lãnh đạo cao cấp gửi tặng. Sau đó tung lên mạng xã hội, chiêu này trước đó Công ty BĐS Nhật Nam cũng thường xuyên sử dụng.
Gần đây, ông Trần Thế H, nhân viên của Công ty Antech Group, còn gửi văn bản thông báo khuyến mãi tới các nhà đầu tư. Theo giấy mời, nếu khách hàng nào đầu tư gói 300 triệu đồng trở lên sẽ được nhận vé du lịch Phú Quốc (3 ngày 2 đêm). Người tư vấn giới thiệu các gói đầu tư với tổng doanh số đạt được là 400 triệu đồng cũng sẽ được tặng một vé du lịch Phú Quốc (3 ngày 2 đêm).
Nếu người có kinh nghiệm trong giới đầu tư, thì họ sẽ rất hiểu rõ viêc huy động vốn với mức lãi suất lên 24% - 48%/năm sẽ rất phi lý, bởi một doanh nghiệp mà vay vốn tận mức ấy thì rất khó đảm bảo làm ăn có lãi. Vay vốn ngân hàng mức 8%-10%/năm mà còn làm ăn chật vật, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung như thế này.
Công ty Antech Group mới chỉ thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 25/3/2021, có địa chỉ đăng ký tại số 15 đường số 07, khu Đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; người đại diện pháp luật là ông Phạm Ngọc Chiến.
Từ năm 2022, đơn vị này khai trương chi nhánh ở Hà Nội, tại địa chỉ số 17 đường số 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Mới thành lập, nên chưa có gì là minh chứng cho việc hoạt động các dự án mà công ty này phô trương, quảng cáo.
